Небольшая Консультация

Продал несколько онлайн банковских сервисов верифицированных на знакомых, так сказать выкупил их и перепродал третьим лицам. Если на реквизиты этих аккаунтов теоретически поступят незаконные черные средства, придут к владельцам аккаунтов с вопросами и они скажут про меня, что может быть? Могут ли меня привлечь к чему-либо и как от этого обезопаситься? Нахожусь в Европе.